Geldwäschegesetz Hinweisgebersystem, Mecklenburg-Vorpommern

Geldwäscheaufsicht
Hinweisgeberstelle Geldwäschegesetz

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Sie richtet erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden an und gefährdet den fairen wirtschaftlichen Wettbewerb. Berufsgruppen, wie z. B. Notare, Rechtsdienstleister, Immobilienmakler, Güterhändler sowie Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen sind der Gefahr im besonderen Maße ausgesetzt, für Zwecke der Geldwäsche und auch der Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.

Dagegen wendet sich das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Geldwäschegesetz. Es verpflichtet die genannten Berufsgruppen, bestimmte vorbeugende Maßnahmen zu erfüllen und so an der Geldwäscheprävention aktiv mitzuwirken.

Die Aufsichtsbehörden kontrollieren, ob diese Maßnahmen erfüllt werden. Bei der Kontrolle der genannten Berufsgruppen durch die zuständigen Stellen setzt das Gesetz auch auf die Weitergabe von Informationen durch hinweisgebende Personen („Whistleblower“).

Konkrete Hinweise sind wichtig und können helfen, Verstöße gegen Geldwäschepräventionsvorschriften aufzudecken und zu beseitigen. Sie können mit Ihren Hinweisen dazu beitragen, dass das Fehlverhalten Einzelner aufgedeckt wird und negative Folgen dieses Fehlverhaltens eingedämmt bzw. korrigiert werden. Hierdurch beteiligen Sie sich direkt an der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Als hinweisgebende Person steht Ihnen ein standardisiertes Hinweisgebersystem zur Verfügung, das Ihnen absolute Anonymität garantiert. Die Gewährleistung Ihrer Anonymität durch dieses System ist durch unabhängige Stellen zertifiziert.

Eine technische Rückverfolgung zu Ihnen als hinweisgebende Person ist unmöglich, solange Sie selbst aktiv keine Daten eingeben, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!


Hinweis: Die generischen Berufsgruppenbezeichnungen ergeben sich aus dem Gesetzestext. Wir legen Wert darauf, dass alle Menschen unabhängig von geschlechtlicher Zuordnung gemeint sind und dieselben Rechte genießen.

Welche Hinweise helfen uns bei der Ausübung unserer Aufsicht?
Wie erfolgt die Abgabe eines Hinweises, wie richte ich einen Postkasten ein?
Wie bekomme ich eine Rückmeldung und bleibe dennoch anonym?